20/11/2020

Quay về trang chính

Thụy Sĩ cúi đầu trước Tháp Trump Luật sư Natalia Veselnitskaya, gửi tiền về Nga

LONDON — Thụy Sĩ biết cuộc điều tra của họ về vụ lừa đảo trị giá 230 triệu đô la Nga đã bị tài sản của Điện Kremlin làm hỏng, bao gồm cả luật sư người Nga của Tháp Trump, Natalia Veselnitskaya, nhưng họ vẫn có kế hoạch giao lại gần như toàn bộ số tiền bị đánh cắp cho những người bị cáo buộc tham gia vào một trong những tội phạm tài chính khét tiếng nhất thế giới. Trong một lá thư mà The Daily Beast nhìn thấy, văn phòng Tổng công tố Thụy Sĩ cho biết họ có kế hoạch trả lại 99% tài sản bị phong tỏa thuộc về một kẻ lừa đảo người Nga bị cáo buộc và 100% tài sản thuộc về một trùm tổ chức tội phạm người Nga bị cáo buộc. Những khoản tiền bất chính này được cho là đến từ hành vi gian lận công khai lớn nhất từ ​​trước đến nay của Nga, dẫn đến một loạt các luật chống tham nhũng toàn cầu bắt đầu khi Tổng thống Obama ký ban hành Đạo luật Magnitsky vào năm 2012. Một năm trước đó, các nhà chức trách Thụy Sĩ bắt đầu phong tỏa hơn 10 triệu đô la được chuyển vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ từ Nga. Số tiền đó là một phần của một vụ lừa đảo và che đậy quy mô lớn đã được phát hiện bởi Sergei Magnitsky, người sau đó đã bị bỏ tù và chết sau khi bị chính quyền Nga đánh đập. Luật chống tham nhũng mang tên ông hiện đã được ban hành ở bảy quốc gia, với một số luật khác đang chờ xử lý, cộng với Liên minh châu Âu. “Điều này củng cố những định kiến ​​tồi tệ nhất về công lý Thụy Sĩ” - Bill Browder Veselnitskaya, người đã gặp Donald Trump Jr., Jared Kushner và chủ tịch chiến dịch Trump Paul Manafort vào tháng 6 năm 2016, cũng là một phần trong âm mưu làm hỏng cuộc điều tra của Thụy Sĩ về vụ lừa đảo 230 triệu đô la. Một trong những người đàn ông bị buộc tội phân phối số tiền thu được từ tội ác, Denis Katsyv, là ông chủ của Veselnitskaya. Cô đã làm việc với các nhân vật cấp cao trong Văn phòng Tổng công tố của Moscow, những người - cùng với các nhà tài phiệt thân thiện - đã gây ảnh hưởng đến các quan chức cấp cao của Thụy Sĩ bằng các kỳ nghỉ được trả toàn bộ chi phí ở Nga, nơi họ được truyền bá bởi Điện Kremlin, theo tài liệu của tòa án Thụy Sĩ. Veselnitskaya đã gặp một cựu cảnh sát Thụy Sĩ ở Moscow để vạch ra phiên bản của Điện Kremlin về vụ lừa đảo bị Magnitsky phanh phui. Cựu sĩ quan, người từng là cố vấn cho Văn phòng Công tố Liên bang Thụy Sĩ, đã bị sa thải và bị kết án sau khi các giao dịch của anh ta với người Nga bị phanh phui. Trong số những thứ khác, anh ta đã được trực thăng cho một chuyến đi săn gấu ở vùng viễn đông nước Nga, và đưa vào các khách sạn sang trọng. Tại tòa, viên cảnh sát, người đóng vai trò tích cực trong cuộc điều tra gian lận của Nga, chỉ được nêu tên là Victor K. Trong một chuyến đi của một cựu sĩ quan bị thất sủng đến Nga, ông đã có sự tham gia của công tố viên Thụy Sĩ Patrick Lamon và tổng chưởng lý Thụy Sĩ Michael Lauber — họ đã được chụp ảnh cùng nhau trên một chuyến du ngoạn trên thuyền Baikal với các quan chức cấp cao của Nga. Cả ba đều đã tham gia vào việc điều tra hoặc truy tố vụ Magnitsky, vụ việc đã trở thành người phục vụ của Tổng thống Putin. Lauber đã bị buộc phải từ chức công tố viên hàng đầu của Thụy Sĩ vào đầu năm nay sau khi các nhà lập pháp Thụy Sĩ phàn nàn về cơ chế của ông đối với các quan chức Nga bị trừng phạt và ông bị cáo buộc nói dối về các cuộc họp bí mật về vụ bê bối tham nhũng của FIFA, trong đó Nga và Qatar bị cáo buộc sử dụng các phương tiện bất hợp pháp để giành quyền đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022. Theo quan sát của Lauber, không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với những người Nga bị cáo buộc đã đưa hàng triệu đô la tiền bị đánh cắp vào Thụy Sĩ trong trường hợp này. Bộ phận cũ của Lauber, văn phòng công tố viên Tổng hợp Thụy Sĩ, đã không tuyên bố số tiền là hợp pháp, hoàn toàn ngược lại. Bằng cách thu giữ một phần số tiền — tuy nhỏ — họ đang xác nhận một cách hiệu quả rằng họ có bằng chứng rằng có các khoản tiền bất hợp pháp trong các tài khoản liên quan đến ông chủ của Veselnitskaya, Katsyv và Vladlen Stepanov, một người Nga giàu có bí ẩn có vợ đã ký vào vụ lừa đảo 230 triệu đô la trong cô. vai trò là một quan chức thuế cấp cao của Moscow. Theo một lá thư được gửi vào ngày 6 tháng 11 cho Hermitage Capital, nạn nhân của vụ lừa đảo, các công tố viên Thụy Sĩ cho biết họ sẽ không sử dụng bằng chứng đó để tịch thu phần lớn số tiền. Thay vào đó, họ đã sử dụng các phân tích tài chính phức tạp để làm loãng giá trị của số tiền đã rửa để phần lớn số tiền đó có thể được trả lại cho những người đàn ông mà họ tin là kẻ gian. Phương pháp được chấp nhận để xác định số tiền thu được từ tội phạm được nêu trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nêu rõ rằng việc chuyển tiền bất hợp pháp với tiền từ các nguồn khác không ảnh hưởng đến giá trị của khoản tiền có trách nhiệm thu giữ. Tuy nhiên, đề xuất từ ​​các công tố viên Thụy Sĩ sẽ cho thấy 99% số tiền của Katsyv được trả lại cho anh ta. Stepanov có thể mong đợi từ 55% đến 87% tài sản bị đóng băng của mình sẽ được chính quyền Thụy Sĩ trả lại. Bức thư cũng gợi ý rằng 100% tài sản bị phong tỏa sẽ được trả lại cho Dmitry Klyuev, một doanh nhân người Nga bị kết án, người nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ John McCain từng mô tả Tập đoàn Klyuev, là một “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm”. Bill Browder, người sáng lập Hermitage Capital, nói với The Daily Beast: “Điều này củng cố những định kiến ​​tồi tệ nhất về công lý của Thụy Sĩ. Trả lại nhiều tiền cho những người Nga có liên quan đến vụ Magnitsky trong khi hầu hết các quốc gia khác đã trừng phạt những cá nhân này là một vết nhơ đối với Thụy Sĩ ”. Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ (OAG) từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể từ The Daily Beast nhưng xác nhận trong một tuyên bố rằng bức thư ngày 6 tháng 11 nêu rõ “OAG đang lên kế hoạch ở giai đoạn này để ra lệnh kết thúc cuộc điều tra của Thụy Sĩ. với việc tịch thu một phần tài sản đang thu giữ ”. Prevezon, một công ty thuộc sở hữu của Katsyv có cha là một quan chức Moscow, trước đây đã trả gần 6 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc dân sự của Hoa Kỳ đưa ra ở New York, nơi các nhà chức trách tuyên bố rằng số tiền thu được sau vụ lừa đảo lớn đã được rửa qua các tài khoản ngân hàng của Mỹ và bất động sản Manhattan. Veselnitskaya bị buộc tội cản trở công lý vì thông đồng với văn phòng Tổng công tố Nga để đưa ra bằng chứng giả trước tòa án Hoa Kỳ.
Nguồn bài